浦北县公安局成功破获一起重大网络传销案

涉案金额2.5亿,受害人达7965人

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    本报讯(记者黄福兴通讯员林雪)以高额返利为诱饵,公司化运作为包装,诱骗他人发展下线,会员遍布于广东、广西、浙江、湖南等30个省区,涉案流转资金高达2.5亿元……

    近日,在市公安局的大力支持和统一指挥下,浦北县公安机关经过缜密侦查、转战多地,破获了这起重大网络传销案件,抓获主要犯罪嫌疑人31名,通过资金查控平台户冻结涉案账户92个,冻结资金2107.89万元,现场扣押8万元人民币,扣押车辆7辆、办公电脑46台。深挖扩线牵出网络传销

    今年6月29日,浦北县公安局经侦大队民警在工作中发现,六硍镇有群众在宣传一个名为“聚民宝”的网上商城平台发展人员,许多群众深陷其中,参加该网络传销的群众多数为镇上居民和当地农民,他们希冀将辛苦挣来的血汗钱通过投资达到一夜暴富,给辖区社会治安环境带来了严重影响。浦北县公安局对此高度重视,专门成立专案组对“聚民宝”网上商城平台进行侦查。一个网络传销组织渐渐揭开神秘面纱。

    经查,该平台是湖南聚民品电子商务有限公司创立的网络投资平台,是以交纳入门费成为其会员,通过推荐返利、消费返利、伞下提成等模式,大肆吸纳参与者通过发展下线人员获利,并按一定的层级排列,以发展人员的数量为计酬依据的传销平台。“聚民宝”平台分为体验用户、会员、营销经理、营销总监、大区监事五个会员等级,设直推奖、间推奖、绩效奖、贡献奖、管理奖、分红、积分兑换等七种返利模式。新人必须由会员的推荐才能加入,通过商城APP购买平台的产品才能获得会员资格、共享经营资格和发展下线的资格,并正式成为该平台的会员。会员根据其发展的下线人数及购买产品的业绩不断升级,等级越高,返利越多。

    缜密侦查摸清传销脉络

    为了查清该网络传销团伙的具体情况,警方对“聚民宝”网上商城平台进行深入侦查,逐步掌握这个团伙的组织架构、骨干成员以及平台的运营方式。

    经调查发现,湖南聚民品电子商务有限公司于2017年6月12日登记注册,公司高层人员10人,主要董事长李某,总经理谢某军、廖某峰等负责公司正常运营。2019年1月,李某注册成立了湖南聚众农业有限公司。2019年6月,李某推出“聚民宝”商城平台,并由其名下的湖南聚众农业有限公司上线运营。“聚民宝”商城平台销售的商品是名称为“聚民品营养素”的健康保健品,其具体产品为艾灸仪和湖南安化天尖黑茶等,一套“聚民品营养素”产品的商城平台售价为2580元人民币。经查,商城平台售卖的产品价格远远高于其实际价值,产品只是作为一种运作手段,并没有真正流通。会员购买产品后即可获得相应的积分奖励,积分可以出售或提现,购买的产品不用领取,而是直接托管给网站平台进行售卖,如商城在规定的时间内没有将会员托管的产品售出,会员可以获得相应的赔偿金。

    为扩大规模,“聚民宝”商城平台通过组建团队、开设微信群等方式给新会员洗脑并发展下线,截至案发前会员已达到7965个,遍布于广东、广西、浙江、湖南等30个省区。“聚民宝”商城平台收取特定金额作为入门费,将会员按一定规则组成层级排列,以获取高额返利收益引诱会员不断发展下线,从中骗取巨额财物,发展人员数量巨大,严重扰乱经济与社会秩序,其行为已涉嫌组织、领导传销活动犯罪。

    雷霆出击一网打尽

    为进一步摸清和掌握各涉案公司的具体情况和人员活动情况,尽快侦破此案,浦北县公安局成立了由副县长,公安局局长潘新峰、政委陈鹏任组长的专案工作领导小组,抽调全局各部门的办案精英力量开展侦办工作。经过几个月的连续奋战,专案组民警逐渐掌握了传销组织脉络及其确凿违法证据。

    2019年7月23日,抓捕时机成熟,警方决定对“聚民品”网络涉案人员进行收网。在钦州市副市长、公安局局长郭晓红,副局长苏能帅的统一指挥下,全体参战人员兵分五组前往湖南长沙、广东湛江、广东深圳、广西南宁、山东临沂等地进行收网。当日,在湖南长沙、广东湛江、广东深圳、广西南宁、山东临沂等五地一举抓获涉案人员31人。其中首要犯罪嫌疑人李某、谢某军连同骨干分子涂某生、周某武等人在广东湛江被抓获;主要经营场所湖南总公司及其经营团队成员余某、伍某林等人在长沙落网;广西团队负责人杨某香及钦州高层会员杨某凤等人在南宁落网;为该犯罪团伙搭建网络数据平台的深圳某公司及山东省某网络科技有限公司高层人员也分别在深圳、山东被拘捕。通过资金查控平台户冻结涉案账户92个,冻结资金2107.89万元,现场扣押8万元人民币,扣押车辆7辆、办公电脑46台。

    目前案件正在进一步侦办中。

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